por Octavio Sánchez | May 18, 2026 | Lado oscuro del seguro - Lavado
El lavado de dinero es, por naturaleza, un delito transnacional. Los grupos criminales aprovechan las asimetrías jurídicas, las fronteras operativas y los vacíos normativos de los diferentes países para ocultar el origen ilícito de sus capitales. Por ello, la...
por Octavio Sánchez | May 18, 2026 | Lado oscuro del seguro - Lavado
El delito de Lavado de Dinero es de vida reciente, es el 19 de diciembre de 1988, en la Ciudad de Viena, Austria, cuando se lleva a cabo “La Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, y Sustancias Psicotrópicas”; convención en la...
por Octavio Sánchez | May 18, 2026 | Lado oscuro del seguro - Lavado
El FATF (por sus siglas en inglés: Financial Action Task Force), conocido en español como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), es un organismo intergubernamental independiente establecido en 1989 por iniciativa del G7. Su función principal es fijar...
por Octavio Sánchez | May 18, 2026 | Lado oscuro del seguro - Lavado
En México, el marco normativo para blindar al sector asegurador no solo establece qué autoridades vigilan el dinero, sino que impone medidas técnico-operativas obligatorias que todas las compañías de seguros deben ejecutar en su día a día. Estas reglas están...
por Octavio Sánchez | May 17, 2026 | Contrato de Seguro, Cultura en Seguros
En España, cuando se habla de la defensa y representación de los usuarios en el ámbito de los seguros, la organización especialista más destacada es ADICAE (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros). A diferencia de otras agrupaciones del sector que defienden...
