por Octavio Sánchez | May 18, 2026 | Contrato de Seguro, Cultura en Seguros, Lado oscuro del seguro - Lavado
El fenómeno del lavado de dinero, entendido como el proceso para ocultar el origen ilícito de bienes o recursos y hacerlos parecer legítimos, suele asociarse con la modernidad. Sin embargo, sus prácticas y antecedentes se remontan a miles de años atrás, evolucionando...
por Octavio Sánchez | May 18, 2026 | Contrato de Seguro, Cultura en Seguros, Lado oscuro del seguro - Lavado
El sector asegurador es uno de los pilares del sistema financiero y, por lo tanto, es una de las industrias más vulnerables a ser utilizada por el crimen organizado para el blanqueo de capitales. A diferencia de la banca, donde el flujo de efectivo es inmediato, en...
por Octavio Sánchez | May 18, 2026 | Lado oscuro del seguro - Lavado
El lavado de dinero es, por naturaleza, un delito transnacional. Los grupos criminales aprovechan las asimetrías jurídicas, las fronteras operativas y los vacíos normativos de los diferentes países para ocultar el origen ilícito de sus capitales. Por ello, la...
por Octavio Sánchez | May 18, 2026 | Lado oscuro del seguro - Lavado
El delito de Lavado de Dinero es de vida reciente, es el 19 de diciembre de 1988, en la Ciudad de Viena, Austria, cuando se lleva a cabo “La Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, y Sustancias Psicotrópicas”; convención en la...
por Octavio Sánchez | May 18, 2026 | Lado oscuro del seguro - Lavado
El FATF (por sus siglas en inglés: Financial Action Task Force), conocido en español como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), es un organismo intergubernamental independiente establecido en 1989 por iniciativa del G7. Su función principal es fijar...
