por Octavio Sánchez | May 18, 2026 | Lado oscuro del seguro - Fraudes
Ante el impacto económico y social del fraude al seguro, los Estados y sus respectivas industrias aseguradoras han comprendido que los esfuerzos aislados de cada compañía no son suficientes. Por ello, los países abordan este problema mediante estrategias país,...
por Octavio Sánchez | May 18, 2026 | Lado oscuro del seguro - Fraudes
El combate al fraude al seguro posee una dimensión global debido a que las redes criminales modernas operan de forma transnacional (por ejemplo, simulando fallecimientos en un continente para cobrar pólizas en otro, o lavando dinero a través de reaseguradoras...
por Octavio Sánchez | May 18, 2026 | Contrato de Seguro, Cultura en Seguros, Lado oscuro del seguro - Lavado
El fenómeno del lavado de dinero, entendido como el proceso para ocultar el origen ilícito de bienes o recursos y hacerlos parecer legítimos, suele asociarse con la modernidad. Sin embargo, sus prácticas y antecedentes se remontan a miles de años atrás, evolucionando...
por Octavio Sánchez | May 18, 2026 | Contrato de Seguro, Cultura en Seguros, Lado oscuro del seguro - Lavado
El sector asegurador es uno de los pilares del sistema financiero y, por lo tanto, es una de las industrias más vulnerables a ser utilizada por el crimen organizado para el blanqueo de capitales. A diferencia de la banca, donde el flujo de efectivo es inmediato, en...
por Octavio Sánchez | May 18, 2026 | Lado oscuro del seguro - Lavado
El lavado de dinero es, por naturaleza, un delito transnacional. Los grupos criminales aprovechan las asimetrías jurídicas, las fronteras operativas y los vacíos normativos de los diferentes países para ocultar el origen ilícito de sus capitales. Por ello, la...
