El lado oscuro del contrato de seguro
Cuando el contrato de seguro se convierte en instrumento del delito: casos, señales y consecuencias legales.
Fraude al seguro y lavado de dinero: los delitos que distorsionan el mercado asegurador en México
El contrato de seguro no es solo un instrumento de protección: en determinadas circunstancias, puede convertirse en vehículo de conductas ilícitas.
Esta sección analiza los dos delitos que con mayor frecuencia se presentan en el ámbito del seguro privado en México: el fraude al seguro y el lavado de dinero.
A través de artículos técnico-jurídicos, se examinan sus modalidades, los marcos normativos aplicables —incluyendo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y la regulación de la CNSF—, las consecuencias legales para los involucrados y las señales de alerta que deben conocer quienes operan en el sector asegurador.
Lavado de Dinero
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Fraudes al Seguro
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